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第511章 收割犹太资本(三)(2 / 2)

通过利安银行体系及密切合作的几家本土银行,对目标家族的信贷额度、跨境资金调拨、尤其是与某些敏感地区(如中东战乱区、某些离岸天堂)的资金往来,实施“加强型尽职调查”和延迟清算,增加其资金使用成本和不确定性。

伊森还授意下属,通过中间人,秘密接触那些在犹太社区内部声誉较好、业务相对规范、或与所罗门等激进派素有罅隙的家族和年轻一代。

传递的信息很明确:遵守规则、专注于合法经营、并愿意与西澳本土资本深度合作的,不仅是安全的,还将获得新的发展机会(比如,接盘所罗门家族出让的优质资产时,会得到某种程度的“关照”)。

压力如同无声的潮水,缓慢而持续地上涨。

罗斯柴尔德分支试图将一笔通过开曼群岛多层结构投资的资金快速转出,却在利安银行被“例行反洗钱核查”耽搁了整整三周,错过了最佳套利时机,损失惨重。

科恩联合体一个关键的生物试剂进口合同,因海关突然严格执行新的“生物安全技术管制清单”而陷入停滞,而他们竞争对手的同类产品却顺利通关。

格林伯格集团旗下一艘货轮因“涉嫌违反新近更新的劳工与环境标准”被暂扣在霍巴特港接受调查,导致整条供应链违约。

这些事件单独看,都可以归咎于“运气不好”或“日益严格的全球监管趋势”,但接二连三地发生在几个最活跃的犹太资本家族头上,明眼人都能感受到那只看不见的手。

社区内部开始出现裂痕。年轻一代的企业家们对老一辈依赖“特殊关系”和“财务技巧”的模式产生质疑。

认为在塔州这片强调规则和透明的土地上,长远生存必须彻底融入主流商业伦理。

一些家族开始主动邀请本土合伙人,甚至聘请西澳本土的职业经理人进入核心管理层,以示“开放与融合”。

当然仍有不死心的强硬派,但他们的活动空间被急剧压缩,任何试图串联或寻找政治代理人的举动,都会很快被异常飙升的“关注度”所打断。

三个月后,第二条大鱼在几乎窒息的挣扎中,触网了。

这次是“科恩联合体”。他们自认为比所罗门家族更聪明,没有直接触碰政治献金红线,而是试图利用其控制的医药研发公司,通过虚构境外研发外包合同、虚增知识产权采购价格的方式,将巨额利润转移至海外,同时骗取州政府的高科技研发补贴。

手法专业而隐蔽,涉及复杂的跨境专利池和第三方评估报告。

然而,他们没想到的是,调查处不仅监控资金流,还通过“迷雾”渗透了为他们出具评估报告的某国际咨询公司的内部数据库,拿到了原始底稿和修改记录。

更没想到的是,为他们提供跨境支付通道的一家小型国际银行,其实际控制人与利安银行有着千丝万缕的联系。

当调查处的审计人员突然拿着完整的资金闭环证据、虚假合同比对报告以及受贿的评估专家证词,出现在科恩联合体主席大卫·科恩面前时,这位以精明和傲慢着称的金融家脸色瞬间惨白。他试图用巨额捐款和承诺未来所有投资都符合规范来换取息事宁人。

伊森亲自参与了问询。他坐在大卫·科恩对面,语气平静如常:

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